제5기 정기주주총회 소집공고
2024-03-04당사 제5기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2024년 3월 26일(화) 오전 10시
2. 장 소: 전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 3층
※ 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 일시 및 장소를 변경할 수 있으며, 이 경우 공시 및 공고를 통해 안내드릴 예정입니다.
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 선임의 건 (이두순)
제2-2호: 사외이사 선임의 건 (정성권)
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정성권)
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가, 나, 다 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주총회 참석의 경우
다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인 신분증
* 의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(https://www.doosanfuelcell.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (보내실 곳 : 서울시 중구 장충단로 275 두산타워 17층 두산퓨얼셀㈜ Finance/IR팀 담당자 앞, 우편번호 04563)
나. 전자투표에 의한 의결권 행사의 경우
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사
* 주주확인용 인증서: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
다. 서면투표에 의한 의결권 행사의 경우
상법 제368조의3 및 당사 정관 제35조에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하시려는 경우에는 소집통지에 동봉한 안내문을 참조하여 의결권행사서(동봉 규격봉투)를 담당자 앞으로 보내주시기 바랍니다. 주총 전일까지 도착분만 유효하며 Fax는 인정하지 않습니다.
※ 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거, 소집통지 첨부서류 중 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 공시 및 당사 홈페이지 게재로 갈음합니다.
